Is het tijd om AI te gebruiken voor trade compliance?

De complexiteit van trade compliance en het screenen van geweigerde partijen met AI

Er komt tegenwoordig veel meer kijken bij trade compliance dan sancties, het uitzoeken van tarieven of het waarborgen van ethische sourcing. Trade compliance-professionals overwegen screening van geweigerde partijen met AI om te voldoen aan verschillende soorten regelgeving. Denk aan milieunormen, koolstofvoetafdruk, microchips, dwangarbeid en handels- en gegevensbeschermingswetten.

De wereldhandel raakt steeds meer verweven en de regelgeving wordt strenger, waardoor ook de verantwoordelijkheden van compliance-professionals toenemen. Er wordt niet alleen verwacht dat ze de wet naleven, maar ook dat ze een rol spelen in zakelijke governance, duurzame praktijken en gezamenlijke due diligence tussen afdelingen.

Om deze toegenomen werklast aan te kunnen, gebruiken sommige organisaties AI om repetitieve taken te automatiseren. Maar is AI op dit moment volwassen genoeg voor brede toepassing in trade compliance?

Uitdagingen voor AI-automatisering in het screenen van geweigerde partijen

Hoewel AI met sprongen vooruit is gegaan, zijn er nog steeds een aantal uitdagingen voor een geautomatiseerd AI-systeem.

● De complexiteit en nuances van trade compliance zijn lastig voor AI-automatisering. Handelsregels kunnen erg ingewikkeld zijn, met veel grijze zones waar menselijke interpretatie voor nodig is.

● AI werkt op basis van algoritmen en data. En hoewel het erg goed is in het verwerken van grote hoeveelheden informatie, kan het vooroordelen hebben of beslissingen nemen die niet aansluiten bij ethische of wettelijke normen.

● AI-tools zijn slechts zo goed als de data waarmee ze worden gevoed. In de trade compliance-sector, waar data niet altijd schoon, volledig of gestandaardiseerd is, kan AI-automatisering leiden tot fouten.

Waarom het zinvol is om over te stappen op een ‘human in the loop’ AI-tool

Een ‘Human in the Loop’ AI-tool zoals Descartes Visual ComplianceTM AI Assist biedt de aanzienlijke voordelen van AI terwijl een mens de controle behoudt over belangrijke beslissingen. Zo gebruik je zowel de sterke kanten van AI als mensen om betrouwbare resultaten te genereren. Er zijn vier redenen waarom het zinvol is om een tool zoals Descartes Visual Compliance AI Assist te gebruiken.

1. Automatisering met menselijk toezicht

Descartes Visual Compliance AI Assist is ontworpen om complianceprocessen te verbeteren zonder het menselijke oordeel volledig te vervangen. Het automatiseert de arbeidsintensieve taken zoals het screenen van geweigerde partijen en triage van valse positieven, waardoor compliance- teams zich kunnen bezighouden met belangrijke besluitvorming. Dit biedt het beste van twee werelden: verbeterde efficiëntie en een lagere werkdruk, terwijl de mens de controle behoudt waar dat het meeste nodig is.

2. Gerichte, flexibele automatisering

Descartes Visual Compliance AI Assist is een tool die aangepast kan worden zodat het afgestemd is op de specifieke behoeften van jouw organisatie. Je kunt de gevoeligheid van de AI aanpassen, zodat het effectief werkt voor jouw unieke eisen op het gebied van compliance. Deze mate van controle zorgt ervoor dat compliance-teams AI gebruiken zonder dat ze belangrijke informatie missen.

3. Verbeterde nauwkeurigheid met minder inspanning

Door hits van lage kwaliteit te isoleren en valse positieven te verminderen, helpt Descartes Visual Compliance AI Assist om het risico op menselijke fouten en vermoeidheid als gevolg van het doornemen van irrelevante waarschuwingen te minimaliseren. Hierdoor wordt het complianceproces nauwkeuriger, zonder dat de controle volledig wordt overgedragen aan een geautomatiseerd systeem.

4. Verbeterd audittraject en verantwoording

Descartes Visual Compliance AI Assist biedt duidelijke tracering van de statusgeschiedenis, wat de transparantie en traceerbaarheid van compliance-beslissingen verbetert. Elke automatisch geïsoleerde hit wordt gedocumenteerd en biedt een robuust audittraject dat essentieel is voor naleving van de regelgeving. Dit zorgt ervoor dat menselijke besluitvorming wordt ondersteund door een betrouwbare AI-tool voor het screenen van geweigerde partijen, zonder dat dit ten koste gaat van de verantwoording.

Moet je wachten of nu actie ondernemen?

Voor sommige organisaties zou het zinvol zijn om een oplossing zoals Descartes Visual Compliance AI Assist te implementeren, zodat hun teams niet meer worden overweldigd door de groeiende hoeveelheden handelsdata en updates voor regelgeving. Voor anderen is het wellicht nog te vroeg, als het huidige proces en de resources nog niet zijn uitgeput.

Voor veel trade compliance-teams is het implementeren van een oplossing zoals Descartes Visual Comliance AI Assist een slimme manier om AI te gaan gebruiken zonder dat er grote risico’s aan kleven. Bovendien kan het de werkdruk van compliance-teams verlagen. Het biedt automatisering waar dat het meest nodig is, terwijl mensen de controle houden over belangrijke beslissingen.

Wat is de volgende stap?

Begin met het bekijken van de huidige uitdagingen. Heb je te maken met groeiende hoeveelheden compliance-data? Wordt er te veel waardevolle tijd verspilt aan valse positieven? Verandert regelgeving te snel om het bij te kunnen benen? Als je op een van deze vragen ‘Ja’ hebt geantwoord, dan is dit het juiste moment om het gebruik van AI te onderzoeken – in ieder geval ter ondersteuning. Begin klein met tools zoals Descartes Visual Comlpiance AI Assist en zie hoe jouw workflow verbetert. Na verloop van tijd, als je AI krachtiger wordt, kun je het gebruik ervan uitbreiden om meer complexe compliance-taken aan te pakken.